Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 35165061Обновлено в 08:02
В избранные

Начальник / заместитель службы (отдела) экономической безопасности

По договоренности
Муж., 42 года (30 июля 1975), высшее образование
Лангепас , готов к переезду в Москву, Самару, Санкт-Петербург и еще 23 города
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 17 лет и 5 месяцев
7 месяцев
июль 2017 — н.в.
Главный специалист службы безопасности (в единственном числе)
Коммерческий Банк, Лангепас
Предоставление кредитов
Обеспечение экономической, кадровой и информационной безопасности
Выявление и предотвращение фактов мошенничества иных финансовых угроз и рисков
Работа по 115 ФЗ РФ
Аналитика ФХД
Проведение проверок заёмщиков
Проведение служебных проверок и расследований
Правовая (претензионно - исковая работа, досудебное урегулирование, и т.д)
Проверка кандидатов на должности
Организация мероприятий внутреннего контроля
Взаимодействие с правоохранительными органами
Организация розыскных мероприятий
Работа с дебиторской задолженностью
Выявление и предотвращение угроз потенциальных рисков
Защита информации, коммерческой и банковской тайны.
1 год и 11 месяцев
март 2015 — январь 2017
Директор
Юридическая Консалтинговая Фирма "Феникс" (в связи с отсутствием объемов работ на территории оперативного обслуживания, фирма фактически закрыта), Лангепас
Обеспечение правовой, налоговой защиты и экономической безопасности бизнеса.
Консультирование - осуществление письменных и устных консультаций, разработка и реализация тактики, стратегии, методов для достижения поставленных задач, предотвращения финансовых, имущественных и неимущественных (честь, достоинство, деловая репутация) рисков и т.д..
Правовая защита - правовое сопровождение бизнеса и бизнес проектов, анализ договоров, договорное моделирование, защита прав и законных интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, медиация, досудебное урегулирование конфликтов, представление интересов в государственных органах власти, Участие в переговорах с контрагентами по различным вопросам, в т. ч. по вопросам заключения договоров. Консультирование подразделений компании и работников по правовым вопросам. Проверка документов юридических лиц на предмет установления правоспособности. Анализ хозяйственных договоров на соответствие интересам Компании. Разработка и/ или согласование локальных нормативных актов компании (приказов, распоряжений, инструкций, положений и пр.).
Налоговая защита - консультирование в области налогового законодательства, представление интересов в мероприятиях налогового контроля (выездных и камеральных налоговых проверках), обжалование ненормативных актов налоговых органов и т.д.).
Экономическая безопасность бизнеса - Выявление не добросовестных контрагентов, выявление схем присвоения, вывода и обналичивания средств, через подставные организации, с использованием поддельных документов. Вывод активов организаций. Проверка контрагентов (в том числе деловой репутации, наличия материальных ресурсов (сил и средств необходимых для выполнения работ), оценка рисков (финансовых убытков, возможных налоговых и правовых последствий, неблагоприятных последствий не имущественного характера и т.д.), проверка сотрудников (в том числе на допуск к коммерческой тайне, кандидатов. Выявление, пресечение и расследование фактов мошенничества, хищений злоупотреблений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов, противодействие коррупционной составляющей. Выявление организаций, созданных без цели осуществления ФХД (подставных, однодневок, с целью обойти ФЗ 115, и т.д.). Взыскание с юридических и физических лиц, опыт работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, а равно до судебного урегулирования конфликта (медиация). Проведение иных мероприятий, направленных на защиту имущественных и не имущественных прав (интеллектуальная собственность, честь, достоинство, деловая репутация и т.д.) и иных законных интересов Компании. Наработка материалов по линии налоговых, экономический и коррупционных преступлений, для передачи в правоохранительные органы.
1 год и 3 месяца
январь 2014 — март 2015
Юрист (частная практика)
Индивидуальная деятельность, Лангепас
Частная практика в области уголовного, гражданского и налогового законодательства, а также консультации субъектов бизнеса в сфере экономической безопасности (проверка контрагентов юридических и физических лиц, проверка персонала, выработка стратегий контрмер рейдерским захватам, защита репутаций предприятий, обеспечение мер по противодействию утечки конфиденциальной информации и т.п.).
Участие в арбитражных процессах, связанных с нарушением налогового и гражданского законодательства, в том числе по делам, связанными со спорами субъектов бизнеса, в том числе рейдерских захватов. Участие в уголовных процессах по делам экономической и налоговой направленности. Участие в гражданских процессах в судах общей юрисдикции. Медиация (урегулирование коммерческих споров).
9 лет и 6 месяцев
март 2004 — август 2013
Старший оперуполномоченный УЭБ и ПК, и.о нач. ОЭБ и ПК ОМВД
УМВД РФ по ХМАО Югре
Управление по налоговым преступлениям УМВД РФ по ХМАО (зона опер. обслуживания - округ), по упразднению управления с января 2012 - ОМВД РФ г Мегион, г Лангепас, (зона опер. обслуживания).
В период с марта 2004 года по август 2013 года служба в органах внутренних дел РФ: 2004-2011 год работа в Управлении по налоговым преступлениям Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по ХМАО-Югре. Основной вид деятельности: проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление налоговых преступлений и в сфере коррупции. Проведение ОРМ. Кроме того, в ходе службы получен опыт работы с фирмами-"однодневками", подставными организациями, обналичиванием, выявления и проверки "неблагополучных" контрагентов, криминального банкротства. Участия в выездных налоговых проверках.
Опыт руководства оперативным подразделением.
В августе 2013 года вышел в отставку в звании майора полиции.
4 года и 4 месяца
декабрь 1999 — март 2004
Судебный пристав
Служба судебных приставов по ХМАО, Лангепас
Государственная гражданская служба в Службе судебных приставов Министерства Юстиции по ХМАО, в том числе 2 года в специализированном подразделении по розыску. (классный чин - юрист 1 класса) Служба судебных приставов по ХМАО (одно из основных достижений - Постановление КС РФ №8-П от 14.05.2003, используемое до настоящего времени всей ССП на территории РФ).
Основные обязанности: исполнение решений судов и иных уполномоченных органов, розыск должников, имущества должников, в том числе скрытых от взыскания и (или) выведенных из легального оборота активов.
Высшее образование
2001
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Юридический
Очно-заочная форма обучения
Юриспруденция
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Быстрый анализ сложившейся ситуации и принятие решения. Целеустремленность, направленная на достижение результата. Выявление ненадлежащих контрагентов. Знание гражданского, уголовного и налогового законодательства. Обеспечение экономической безопасности государственных и коммерческих организаций. Организация и проведение тактических операций Представление интересов организации при проведении выездных налоговых проверок. Разработка тактики и её реализация при достижении поставленных задач. Управление персоналом. Участие в арбитражных процессах. Хранение конфиденциальной информации, деловое общение с различной категорией граждан, нестандартное решение возникших проблем.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Резюме № 35165061 в открытом доступе Последнее обновление в 08:02

Резюме

Начальник / заместитель службы (отдела) экономической безопасности По договоренности
Дата рождения: 30 июля 1975, 42 года.
Лангепас, готов к переезду в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Омск, Курган, Екатеринбург, Ростов-На-Дону, Челябинск, Тюмень, Уфу, Нальчик, Абакан, Благовещенск (Амурский Область), Биробиджан, Севастополь, Каменск-Уральский, Миасс, Уссурийск, Нерюнгри, Набережные Челны, Медвежьегорск, Невьянск, Благовещенск (Башкортостан), Усть-Неру, Сковородино, Алдан
07.2017—н.в.   7 месяцев
Главный специалист службы безопасности (в единственном числе)
Коммерческий Банк, г. Лангепас.
Обеспечение экономической, кадровой и информационной безопасности
Выявление и предотвращение фактов мошенничества иных финансовых угроз и рисков
Работа по 115 ФЗ РФ
Аналитика ФХД
Проведение проверок заёмщиков
Проведение служебных проверок и расследований
Правовая (претензионно - исковая работа, досудебное урегулирование, и т.д)
Проверка кандидатов на должности
Организация мероприятий внутреннего контроля
Взаимодействие с правоохранительными органами
Организация розыскных мероприятий
Работа с дебиторской задолженностью
Выявление и предотвращение угроз потенциальных рисков
Защита информации, коммерческой и банковской тайны.
03.2015—01.2017   1 год 11 месяцев
Директор
Юридическая Консалтинговая Фирма "Феникс" (в связи с отсутствием объемов работ на территории оперативного обслуживания, фирма фактически закрыта), г. Лангепас.
Обеспечение правовой, налоговой защиты и экономической безопасности бизнеса.
Консультирование - осуществление письменных и устных консультаций, разработка и реализация тактики, стратегии, методов для достижения поставленных задач, предотвращения финансовых, имущественных и неимущественных (честь, достоинство, деловая репутация) рисков и т.д..
Правовая защита - правовое сопровождение бизнеса и бизнес проектов, анализ договоров, договорное моделирование, защита прав и законных интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, медиация, досудебное урегулирование конфликтов, представление интересов в государственных органах власти, Участие в переговорах с контрагентами по различным вопросам, в т. ч. по вопросам заключения договоров. Консультирование подразделений компании и работников по правовым вопросам. Проверка документов юридических лиц на предмет установления правоспособности. Анализ хозяйственных договоров на соответствие интересам Компании. Разработка и/ или согласование локальных нормативных актов компании (приказов, распоряжений, инструкций, положений и пр.).
Налоговая защита - консультирование в области налогового законодательства, представление интересов в мероприятиях налогового контроля (выездных и камеральных налоговых проверках), обжалование ненормативных актов налоговых органов и т.д.).
Экономическая безопасность бизнеса - Выявление не добросовестных контрагентов, выявление схем присвоения, вывода и обналичивания средств, через подставные организации, с использованием поддельных документов. Вывод активов организаций. Проверка контрагентов (в том числе деловой репутации, наличия материальных ресурсов (сил и средств необходимых для выполнения работ), оценка рисков (финансовых убытков, возможных налоговых и правовых последствий, неблагоприятных последствий не имущественного характера и т.д.), проверка сотрудников (в том числе на допуск к коммерческой тайне, кандидатов. Выявление, пресечение и расследование фактов мошенничества, хищений злоупотреблений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов, противодействие коррупционной составляющей. Выявление организаций, созданных без цели осуществления ФХД (подставных, однодневок, с целью обойти ФЗ 115, и т.д.). Взыскание с юридических и физических лиц, опыт работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, а равно до судебного урегулирования конфликта (медиация). Проведение иных мероприятий, направленных на защиту имущественных и не имущественных прав (интеллектуальная собственность, честь, достоинство, деловая репутация и т.д.) и иных законных интересов Компании. Наработка материалов по линии налоговых, экономический и коррупционных преступлений, для передачи в правоохранительные органы.
01.2014—03.2015   1 год 3 месяца
Юрист (частная практика)
Индивидуальная деятельность, г. Лангепас.
Частная практика в области уголовного, гражданского и налогового законодательства, а также консультации субъектов бизнеса в сфере экономической безопасности (проверка контрагентов юридических и физических лиц, проверка персонала, выработка стратегий контрмер рейдерским захватам, защита репутаций предприятий, обеспечение мер по противодействию утечки конфиденциальной информации и т.п.).
Участие в арбитражных процессах, связанных с нарушением налогового и гражданского законодательства, в том числе по делам, связанными со спорами субъектов бизнеса, в том числе рейдерских захватов. Участие в уголовных процессах по делам экономической и налоговой направленности. Участие в гражданских процессах в судах общей юрисдикции. Медиация (урегулирование коммерческих споров).
03.2004—08.2013   9 лет 6 месяцев
Старший оперуполномоченный УЭБ и ПК, и.о нач. ОЭБ и ПК ОМВД
УМВД РФ по ХМАО Югре.
Управление по налоговым преступлениям УМВД РФ по ХМАО (зона опер. обслуживания - округ), по упразднению управления с января 2012 - ОМВД РФ г Мегион, г Лангепас, (зона опер. обслуживания).
В период с марта 2004 года по август 2013 года служба в органах внутренних дел РФ: 2004-2011 год работа в Управлении по налоговым преступлениям Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по ХМАО-Югре. Основной вид деятельности: проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление налоговых преступлений и в сфере коррупции. Проведение ОРМ. Кроме того, в ходе службы получен опыт работы с фирмами-"однодневками", подставными организациями, обналичиванием, выявления и проверки "неблагополучных" контрагентов, криминального банкротства. Участия в выездных налоговых проверках.
Опыт руководства оперативным подразделением.
В августе 2013 года вышел в отставку в звании майора полиции.
12.1999—03.2004   4 года 4 месяца
Судебный пристав
Служба судебных приставов по ХМАО, г. Лангепас.
Государственная гражданская служба в Службе судебных приставов Министерства Юстиции по ХМАО, в том числе 2 года в специализированном подразделении по розыску. (классный чин - юрист 1 класса) Служба судебных приставов по ХМАО (одно из основных достижений - Постановление КС РФ №8-П от 14.05.2003, используемое до настоящего времени всей ССП на территории РФ).
Основные обязанности: исполнение решений судов и иных уполномоченных органов, розыск должников, имущества должников, в том числе скрытых от взыскания и (или) выведенных из легального оборота активов.
Высшее
2001
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Факультет: Юридический
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Юриспруденция
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Быстрый анализ сложившейся ситуации и принятие решения. Целеустремленность, направленная на достижение результата. Выявление ненадлежащих контрагентов. Знание гражданского, уголовного и налогового законодательства. Обеспечение экономической безопасности государственных и коммерческих организаций. Организация и проведение тактических операций Представление интересов организации при проведении выездных налоговых проверок. Разработка тактики и её реализация при достижении поставленных задач. Управление персоналом. Участие в арбитражных процессах. Хранение конфиденциальной информации, деловое общение с различной категорией граждан, нестандартное решение возникших проблем.