Поиск резюмеНачальник / заместитель службы (отдела) экономической безопасности, юридического отдела
35165061Обновлено 13:22


Работа, резюме и вакансии / Резюме / Планово-экономическое управление
43 года (родился 30 июля 1975), мужчина, cостоит в браке, есть дети
Лангепас, готов к переезду
Гражданство: Россия
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Начальник / заместитель службы (отдела) экономической безопасности, юридического отдела

По договорённости

Опыт работы 17 лет и 7 месяцев

    • июль 2017 – март 2018
    • 9 месяцев

    Главный специалист службы безопасности (в единственном числе)

    Коммерческий Банк, Лангепас
    Предоставление кредитов

    Обязанности:

    Обеспечение экономической безопасности Выявление и предотвращение фактов мошенничества, внутренней коррупции, внешних угроз Аналитика и прогнозирование финансовых угроз и рисков Работа по 115 ФЗ РФ Аналитика ФХД Проведение проверок заёмщиков Проведение служебных проверок и расследований инцидентов Правовая работа (претензионно - исковая работа, досудебное урегулирование, и т.д) Проверка кандидатов на должности Организация мероприятий внутреннего контроля Взаимодействие с правоохранительными органами Организация розыскных мероприятий, по розыску должников и их имущества Работа с дебиторской задолженностью, взыскание задолженности (в досудебном порядке и на стадии исполнительного производства, контроль перехода из НЗ в ПЗ, софт и хард). Защита информации, коммерческой и банковской тайны.
    • март 2015 – январь 2017
    • 1 год и 11 месяцев

    Директор

    Юридическая Консалтинговая Фирма "Феникс" (в связи с отсутствием объемов работ на территории оперативного обслуживания, фирма фактически закрыта), Лангепас

    Обязанности:

    Обеспечение правовой, налоговой защиты и экономической безопасности бизнеса. Консультирование - осуществление письменных и устных консультаций, разработка и реализация тактики, стратегии, методов для достижения поставленных задач, предотвращения финансовых, имущественных и неимущественных (честь, достоинство, деловая репутация) рисков и т.д.. Правовая защита - правовое сопровождение бизнеса и бизнес проектов, анализ договоров, договорное моделирование, защита прав и законных интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, медиация, досудебное урегулирование конфликтов, представление интересов в государственных органах власти, Участие в переговорах с контрагентами по различным вопросам, в т. ч. по вопросам заключения договоров. Консультирование подразделений компании и работников по правовым вопросам. Проверка документов юридических лиц на предмет установления правоспособности. Анализ хозяйственных договоров на соответствие интересам Компании. Разработка и/ или согласование локальных нормативных актов компании (приказов, распоряжений, инструкций, положений и пр.). Налоговая защита - консультирование в области налогового законодательства, представление интересов в мероприятиях налогового контроля (выездных и камеральных налоговых проверках), обжалование ненормативных актов налоговых органов и т.д.). Экономическая безопасность бизнеса - Выявление не добросовестных контрагентов, выявление схем присвоения, вывода и обналичивания средств, через подставные организации, с использованием поддельных документов. Вывод активов организаций. Проверка контрагентов (в том числе деловой репутации, наличия материальных ресурсов (сил и средств необходимых для выполнения работ), оценка рисков (финансовых убытков, возможных налоговых и правовых последствий, неблагоприятных последствий не имущественного характера и т.д.), проверка сотрудников (в том числе на допуск к коммерческой тайне, кандидатов. Выявление, пресечение и расследование фактов мошенничества, хищений злоупотреблений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов, противодействие коррупционной составляющей. Выявление организаций, созданных без цели осуществления ФХД (подставных, однодневок, с целью обойти ФЗ 115, и т.д.). Взыскание с юридических и физических лиц, опыт работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, а равно до судебного урегулирования конфликта (медиация). Проведение иных мероприятий, направленных на защиту имущественных и не имущественных прав (интеллектуальная собственность, честь, достоинство, деловая репутация и т.д.) и иных законных интересов Компании. Наработка материалов по линии налоговых, экономический и коррупционных преступлений, для передачи в правоохранительные органы.
    • январь 2014 – март 2015
    • 1 год и 3 месяца

    Юрист (частная практика)

    Индивидуальная деятельность, Лангепас

    Обязанности:

    Частная практика в области уголовного, гражданского и налогового законодательства, а также консультации субъектов бизнеса в сфере экономической безопасности (проверка контрагентов юридических и физических лиц, проверка персонала, выработка стратегий контрмер рейдерским захватам, защита репутаций предприятий, обеспечение мер по противодействию утечки конфиденциальной информации и т.п.). Участие в арбитражных процессах, связанных с нарушением налогового и гражданского законодательства, в том числе по делам, связанными со спорами субъектов бизнеса, в том числе рейдерских захватов. Участие в уголовных процессах по делам экономической и налоговой направленности. Участие в гражданских процессах в судах общей юрисдикции. Медиация (урегулирование коммерческих споров).
    • март 2004 – август 2013
    • 9 лет и 6 месяцев

    Старший оперуполномоченный УЭБ и ПК, и.о нач. ОЭБ и ПК ОМВД

    УМВД РФ по ХМАО Югре

    Обязанности:

    Управление по налоговым преступлениям УМВД РФ по ХМАО (зона опер. обслуживания - округ), по упразднению управления с января 2012 - ОМВД РФ г Мегион, г Лангепас, (зона опер. обслуживания). В период с марта 2004 года по август 2013 года служба в органах внутренних дел РФ: 2004-2011 год работа в Управлении по налоговым преступлениям Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по ХМАО-Югре. Основной вид деятельности: проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление налоговых преступлений и в сфере коррупции. Проведение ОРМ. Кроме того, в ходе службы получен опыт работы с фирмами-"однодневками", подставными организациями, обналичиванием, выявления и проверки "неблагополучных" контрагентов, криминального банкротства. Участия в выездных налоговых проверках. Опыт руководства оперативным подразделением. Опыт работы по линии ТЭК, КФС, Строительство В августе 2013 года вышел в отставку в звании майора полиции.
    • декабрь 1999 – март 2004
    • 4 года и 4 месяца

    Судебный пристав

    Служба судебных приставов по ХМАО, Лангепас

    Обязанности:

    Государственная гражданская служба в Службе судебных приставов Министерства Юстиции по ХМАО, в том числе 2 года в специализированном подразделении по розыску. (классный чин - юрист 1 класса) Служба судебных приставов по ХМАО (одно из основных достижений - Постановление КС РФ №8-П от 14.05.2003, используемое до настоящего времени всей ССП на территории РФ). Основные обязанности: исполнение решений судов и иных уполномоченных органов, розыск должников, имущества должников, в том числе скрытых от взыскания и (или) выведенных из легального оборота активов.

Образование

    • Высшее образование
    • 2002

    Филиал Сургутского государственного университета

    Факультет: Юридический
    Специальность: Юриспруденция

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Опыт управления коллективом, юридической работы (представление и защита интересов организации, претензионно-исковой работы и т.д.), защиты бизнеса - внутренней и внешней, экономической и кадровой безопасности, оперативно-розыскной деятельности по линии экономических, налоговых и коррупционных преступлений (УЭБ и ПК), опыт службы в ССП (взыскание с физ. и юр. лиц), работы с дебиторской (взыскания) и кредиторской (в основном в порядке досудебного урегулирования) задолженности взаимодействия с правоохранительными и правоприменительными органами (МВД, СК, Прокуратура, ИФНС, государственные и муниципальные органы и т.д) Профессиональная подготовка в сфере экономической безопасности. опыт работы по выявлению не добросовестных контрагентов, выявления схем присвоения, вывода и обналичивания средств, в том числе через подставные организации, с использованием поддельных документов. Вывод активов организаций, хищения, присвоения. Проверка контрагентов (в том числе деловой репутации, наличия материальных ресурсов (сил и средств необходимых для выполнения работ), оценка рисков (финансовых убытков, возможных налоговых и правовых последствий, неблагоприятных последствий не имущественного характера и т.д.), проверка сотрудников (в том числе на допуск к коммерческой тайне, кандидатов. Выявление, пресечение и расследование фактов мошенничества. хищений злоупотреблений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов. Выявление организаций, созданных без цели осуществления ФХД (подставных, однодневок, с целью обойти ФЗ 115, и т.д.). Опыт взыскания с юридических и физических лиц, опыт работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, а равно досудебного урегулирования конфликта (медиация). Проведение иных мероприятий, направленных на защиту имущественных и неимущественных прав (интеллектуальная собственность, честь, достоинство, деловая репутация и т.д.) и иных законных интересов Компании. Проведение внутренних расследований происшествий (инциндентов). При необходимости, наработка материалов экономических и коррупционных преступлений, для передачи в правоохранительные органы. Опыт работы по линии ТЭК, КФС, Строительство.

Иностранные языки

  • Английский язык, Разговорный

Водительские права

  • B — легковые авто

Похожие резюме

Обновлено 13:22
Лангепас, готов к переезду
По договорённости43 года, опыт работы 17 лет и 7 месяцев
июль 2017 – март 2018 (9 месяцев)
Главный специалист службы безопасности (в единственном числе)Коммерческий Банк
Обновлено 14 января 2009
Лангепас, готов к переезду
80 000 44 года, опыт работы 18 лет и 3 месяца